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“挣钱谁不想?”郑某便按对方要求到了某地和另一男子“接头”。“我们在一个公园见面,我不认识对方。”郑某说,陌生男子给他下载了一个聊天软件并拉进了一个群,然后指派他到金店和商家交易,“具体金额听群里安排南宫体育下载手机版,要对方银行卡,然后发到群里就完事了,一单给你1000元。”听到这里,郑某也琢磨出不对劲,认为“不是什么好事”,便不想干了,但当对方把价钱提高到2000元时,他便同意了。

白衣男子史某供认,自己是在一个务工群里接的“活儿”。“我们都是线上联系,和我联系的人网名叫‘后知后觉’,他跟我说事情很简单南宫体育下载手机版,去金店把黄金取出来,再送到指定地点就行。”史某也听出来“不是好事”“估计犯法”,“我跟他说这太危险了,不想干,但对方说没事南宫体育下载手机版,取个黄金就几百块到手了。”在利益诱惑下,史某也加入了这个犯罪团伙。

海淀检察院第二检察部副主任李鹏介绍,目前有三类人特别容易成为电诈“洗钱”犯罪的帮凶:第一类是急于贷款但受限的人,他们听信电诈团伙伪装的金融中介谎言,误认为只要银行卡有大额流水,银行就能放开贷款。因此,这类人会把自己的银行卡交给电诈团伙供其接收赃款、转账洗钱;第二类是想挣快钱的低收入人群;第三类则是未成年人或年轻人,他们涉世未深,被抓获后还以为自己干的是“兼职”或“给朋友帮忙”。

同时,李鹏介绍,中国人民银行发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日起正式施行。这是央行首次针对贵金属和宝石行业专门制定的反洗钱规范性文件,其中包括单次交易金额达到或超过10万元人民币(含等值外币),金店等机构必须进行真实身份信息登记等规定。李鹏呼吁相关商家、单位加大对从业机构及工作人员反洗钱培训力度,发现可疑线索及时报案。

李先生回忆整个过程,发现自己如果不是被“大单”冲昏了头,其实可以发现不少疑点。首先,这种创意礼物制作起来通常比较麻烦,商家一般报价不低,正常情况下南宫体育下载手机版,顾客会讨价还价,但对方很着急,毫不犹豫答应下他的报价;其次,如果支付宝和微信支付都不方便南宫体育下载手机版,为何网上转账就可以;最可疑的是,“有钱花”涉及大量现金,如此高成本的礼物,当事人全程不露面,也不关注成品情况,不符合常理。

李思瑶提醒,鲜花销售、创意礼品行业经营者要提高警惕,谨慎接收涉及现金流转相关订单,规范收款流程,拒绝收取来历不明的货款;不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为骗子洗钱的工具;接到高金额、“照单全收”、买家不露面等可疑订单时,应更加警惕,对于存在明显异常需求的订单应主动上报公安机关,不要落入犯罪分子的洗钱圈套。

“鉴表师”李某某和张先生约定在咖啡店见面交易。李某某显得很专业,对着手表各处细节拍了又拍,并把编码发给“幕后团队”验真。之后,李某某表示验真通过,并索要张先生的银行账户。很快南宫体育下载手机版,25万元跳过二手平台打进了张先生的账户。钱款到账,张先生放心地将名表交给了李某某。然而,这笔钱很快被警方冻结——这是电诈赃款。

“在洗钱犯罪过程中,可以说任何一个参与者都不是完全无辜的。”京都律师事务所律师刘铭指出,洗钱就是犯罪分子通过交易完成赃款从线上到线下的转移。如果是正规交易,一般都在监管之下,很难实现洗钱。因此,洗钱犯罪能够成功,往往是抓住了商家的漏洞或普通人的“趋利性”,以金钱等为诱饵南宫体育下载手机版,引诱交易脱离平台或机构监管。这种情况下,“不知情”很难成为免责借口。特别是可以预料到对方可能涉嫌犯罪,仍然提供帮助,应该同样承担刑事责任。


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