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“挣钱谁不想？”郑某便按对方要求到了某地和另一男子“接头”。“我们在一个公园见面，我不认识对方。”郑某说，陌生男子给他下载了一个聊天软件并拉进了一个群，然后指派他到金店和商家交易，“具体金额听群里安排，要对方银行卡，然后发到群里就完事了，一单给你1000元。”听到这里，郑某也琢磨出不对劲，认为“不是什么好事”，便不想干了亚博足球外围软件下载手机版，但当对方把价钱提高到2000元时，他便同意了。
白衣男子史某供认，自己是在一个务工群里接的“活儿”。“我们都是线上联系，和我联系的人网名叫‘后知后觉’，他跟我说事情很简单，去金店把黄金取出来，再送到指定地点就行。”史某也听出来“不是好事”“估计犯法”，“我跟他说这太危险了，不想干，但对方说没事，取个黄金就几百块到手了。”在利益诱惑下，史某也加入了这个犯罪团伙。
海淀检察院第二检察部副主任李鹏介绍，目前有三类人特别容易成为电诈“洗钱”犯罪的帮凶：第一类是急于贷款但受限的人，他们听信电诈团伙伪装的金融中介谎言，误认为只要银行卡有大额流水，银行就能放开贷款。因此，这类人会把自己的银行卡交给电诈团伙供其接收赃款、转账洗钱；第二类是想挣快钱的低收入人群；第三类则是未成年人或年轻人，他们涉世未深，被抓获后还以为自己干的是“兼职”或“给朋友帮忙”。
同时，李鹏介绍，中国人民银行发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日起正式施行。这是央行首次针对贵金属和宝石行业专门制定的反洗钱规范性文件，其中包括单次交易金额达到或超过10万元人民币(含等值外币)，金店等机构必须进行真实身份信息登记等规定。李鹏呼吁相关商家、单位加大对从业机构及工作人员反洗钱培训力度，发现可疑线索及时报案。
李先生回忆整个过程亚博足球外围软件下载手机版，发现自己如果不是被“大单”冲昏了头，其实可以发现不少疑点。首先，这种创意礼物制作起来通常比较麻烦，商家一般报价不低，正常情况下，顾客会讨价还价，但对方很着急，毫不犹豫答应下他的报价；其次，如果支付宝和微信支付都不方便，为何网上转账就可以；最可疑的是，“有钱花”涉及大量现金，如此高成本的礼物，当事人全程不露面，也不关注成品情况，不符合常理。
李思瑶提醒，鲜花销售、创意礼品行业经营者要提高警惕，谨慎接收涉及现金流转相关订单，规范收款流程，拒绝收取来历不明的货款；不要随意提供自己的银行账户或收款二维码亚博足球外围软件下载手机版，避免无意中成为骗子洗钱的工具；接到高金额、“照单全收”、买家不露面等可疑订单时，应更加警惕，对于存在明显异常需求的订单应主动上报公安机关，不要落入犯罪分子的洗钱圈套。
“鉴表师”李某某和张先生约定在咖啡店见面交易。李某某显得很专业，对着手表各处细节拍了又拍，并把编码发给“幕后团队”验真。之后，李某某表示验真通过，并索要张先生的银行账户。很快，25万元跳过二手平台打进了张先生的账户。钱款到账，张先生放心地将名表交给了李某某。然而，这笔钱很快被警方冻结——这是电诈赃款。
“在洗钱犯罪过程中，可以说任何一个参与者都不是完全无辜的。”京都律师事务所律师刘铭指出，洗钱就是犯罪分子通过交易完成赃款从线上到线下的转移。如果是正规交易，一般都在监管之下，很难实现洗钱。因此，洗钱犯罪能够成功，往往是抓住了商家的漏洞或普通人的“趋利性”，以金钱等为诱饵，引诱交易脱离平台或机构监管。这种情况下，“不知情”很难成为免责借口。特别是可以预料到对方可能涉嫌犯罪，仍然提供帮助，应该同样承担刑事责任。
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